La aplicación de procedimientos para prevención de lavado de activos permite conocer el estatus actual de la organización frente al cumplimiento regulatorio, vigilar el comportamiento de actividades vulnerables y en consecuencia ajustar planes y procedimientos para incrementar el nivel de seguridad y salvaguardar el patrimonio de la empresa y los accionistas.

La prevención de lavado de activos es esencial para garantizar la transparencia y la integridad de las operaciones empresariales. Contamos con un equipo experto para implementar controles efectivos y cumplir con las normativas legales.